在做好疫情期间反洗钱工作的同时，为进一步提升员工业务素质，强化反洗钱工作意识，切实提高反洗钱工作水平和风险防控能力。4月16日，工商银行xx支行举办了2020年一季度反洗钱专项培训，客服经理、大堂值班经理、理财经理等人员参加了本次培训。
此次培训分析了当前由于疫情原因导致反洗钱形势愈加严重及监管背景，阐述了中国应对反洗钱互评估的基本情况，同时根据互评估指出的目前银行业存在的主要不足对本行反洗钱职责履行、客户身份识别、可疑交易报告等工作开展情况进行了分析，并要求各经办人要充分履行反洗钱工作职责，切实提升反洗钱工作质量。
除此之外，此次培训还学习了由中国银保监会下发的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，对银行业反洗钱工作提出了更为明确的要求。文件重点强调了监管将加强对金融机构反洗钱工作的监督检查力度，加大行政处罚；
要求各金融机构认真学习执行各项反洗钱制度与政策，全面完善反洗钱内控体系，持续开展反洗钱培训，提高反洗钱工作水平与能力。
培训中还强调了各经办人在为公司开立对公账户时，一定要做好尽职调查，严格审查开户资料，对大额和可疑资金及时报告。组织员工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。深港支行将以此培训为契机，在实际工作中加强领导，落实制度，规范操作，找差距、补短板，严格按上级行和人民银行的要求，认真做好反洗钱的各项工作，充分发挥反洗钱防范和化解金融风险的重要作用。